Rechtbank Amsterdam 26 april 2013, LJN BZ8890

De rechtbank veroordeelt vier verdachten behorende tot één familie tot geldboetes van 100.000 tot 500.000 euro wegens het jarenlang plegen belasting- en premiefraude in georganiseerd verband en witwassen. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

De familie baatte op het Amsterdamse Damrak en omgeving een flink aantal horeca-gelegenheden uit waaruit grootschalige fraude werd gepleegd en waarbij op verschillende manieren de belasting is ontdoken.

Opzettelijk is de kasadministratie vervalst, zijn omzetten afgeroomd, werknemers niet, althans niet voor de volledige aantallen gewerkte uren, op de loonlijst laten verwerken en opzettelijk onjuiste en onvolledige aangiften gedaan.

Het geld dat ten onrechte niet is afdragen aan de belastingdienst en dus is uitgespaard is overgebracht naar een bank in Luxemburg.

Lees hier de volledige uitspraak.