Wetsvoorstel UBO-register aangenomen door Eerste Kamer
/Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel UBO-register aangenomen, voluit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Deze wet wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.
De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849) is in 2015 vastgesteld.
Volgens de richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts opzetten. Om dit te regelen wordt nog een apart wetsvoorstel ingediend.
