Wetsvoorstel uitvoeringswet inzake de Transfer of Funds Regulation (TFR) naar Tweede Kamer
/De minister van Financiën heeft het wetsvoorstel uitvoeringswet inzake de Transfer of Funds Regulation naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het wetsvoorstel strekt o.a. tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie.
De reikwijdte van de Wwft wordt uitgebreid naar negen categorieën aanbieders van cryptoactivadiensten en er wordt een aantal verscherpte onderzoeksmaatregelen geïntroduceerd voor aanbieders van cryptoactivadiensten.
Omdat relaties tussen aanbieders van cryptoactivadiensten enerzijds en in derde landen gevestigde entiteiten anderzijds ten behoeve van
overdrachten van cryptoactiva of het aanbieden van soortgelijke cryptoactivadiensten, overeenkomsten vertonen met correspondentbankrelaties met een respondentinstelling in een derde land, zal Artikel 8 Wwft worden aangepast wanneer een aanbieder van een cryptoactivadienst een grensoverschrijdende correspondentrelatie aangaat.
Tevens dienen aanbieders van cryptoactivadiensten te analyseren welke risico's er aan hun transacties verbonden zijn, ook bij overdrachten naar of vanuit zelfgehoste adressen. De aanbieder van van cryptoactivadiensten moet maatregelen treffen om de risico's op passende wijze te beheren en te beper-
ken.
