Door Merel Pontier (DSW)

Op 12 oktober 2017 heeft de Rechtbank Den Haag de vordering benadeelde partij van DSW Zorgkantoor niet-ontvankelijk verklaard, omdat er volgens de rechtbank geen directe schade zou zijn geleden door het zorgkantoor. Hoewel de verdachten zijn veroordeeld voor grootschalige fraude met PGB-gelden die door DSW Zorgkantoor zijn uitgekeerd, acht de rechtbank het niet zonder meer bewezen dat DSW Zorgkantoor ook daadwerkelijk schade heeft geleden.

Door Muriël Rosing (Stibbe)

Op 9 januari jongstleden heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de inzet van de zogeheten “ruisstrategie” als opsporingsmethode. De strategie houdt in dat de politie een verdachte bewust van onjuiste informatie voorziet, in de hoop dat deze als gevolg daarvan een verklaring aflegt of handelingen verricht waaruit bruikbare informatie naar voren komt zoals het voeren van telefoongesprekken met derden of het uitvoeren van specifieke zoekslagen op internet.

“MOL Europe B.V. betaalt 832.169 euro voor corruptie in Ghana en Ivoorkust”, zo luidt de titel van het persbericht van het Functioneel Parket dat op 12 januari 2018 op de website van het Openbaar Ministerie is geplaatst. Uit het persbericht volgt dat het Openbaar Ministerie het bedrijf MOL Europe B.V. verdenkt van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. In datzelfde persbericht wordt verwezen naar een feitenrelaas met daarin een nadere uitwerking van de verdenking. De schikking die het Openbaar Ministerie met MOL Europe B.V. aanging op basis van een corruptieverwijt kan worden toegevoegd aan de lijst met schikkingen inzake corruptieverwijten, met daarop Vimpelcom Ltd/Silkway Holding B.V., SBM Offshore, Ballast Nedam, Pon’s Automobielhandel, Renault en Peugeot.

Door Marleen Velthuis & Vincent Lampers (Stibbe Amsterdam)

In het Regeerakkoord staat dat  de Inspectie SZW (ISZW) – fasegewijs – 50 miljoen euro per jaar extra budget zal krijgen voor de handhavingsketen. Een forse toename, zeker wanneer dit wordt afgezet tegen de huidige kosten van ongeveer 100 miljoen euro per jaar (Jaarverslag ISZW 2016).  Bedrijven zullen de toename aan inspectie-capaciteit gaan merken.