In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Op 15 november diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar. De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende bouw- en ingenieursbedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit onderzoek is afgerond. De strafzaken tegen vier bedrijven en acht personen zijn inmiddels buitengerechtelijk afgedaan. Het OM verwijt deze bedrijven en personen dat zij opzettelijk onderdelen hebben verkocht en technische bijstand hebben verleend voor de bouw van de Krimbrug.

Op 29 augustus 2023 heeft de FIOD een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte en een opslagruimte. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op een woning, ruim 250.000 euro en 8.000 USD aan contant geld, banktegoeden van circa 160.000 euro, vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie.