Strafbeschikkingen voor een autoverhuurbedrijf en betrokkenen vanwege onverklaarbaar grote sommen contant geld

Het Openbaar Ministerie heeft een 66-jarige bestuurder van een autoverhuurbedrijf in gemeente Goeree-Overflakkee, zijn 38-jarige zoon, zijn 67-jarige ex-echtgenote en het autoverhuurbedrijf strafbeschikkingen opgelegd. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. De bestuurder kreeg driemaal een strafbeschikking van elk ruim 82.000 EUR geldboete en 80 uur taakstraf en het autoverhuurbedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 117.000 EUR. De zoon, betrokken bij de bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf, kreeg een geldboete van 31.500 EUR opgelegd en ook de ex-echtgenote kreeg een geldboete van 25.000 EUR. In totaal is voor 420.000 EUR aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in omvangrijk witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte

Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim  45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen. De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar overlijden zorginstelling Wognum

Op zondag 6 april is in een zorginstelling in Wognum een 18-jarige bewoner overleden. De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland onderzoek naar de toedracht van het overlijden in de instelling. Een dergelijk overlijdensonderzoek is gebruikelijk wanneer iemand overlijdt terwijl hij aan de zorg van derden is toevertrouwd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM gaat Rabobank dagvaarden

Het Openbaar Ministerie heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. “Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties”.

Read More
Print Friendly and PDF ^