Extra onderzoekscapaciteit FIOD voor naleving EU-sanctiemaatregelen

Vorige week is het jaarverslag 2023 van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat de FIOD in 2023 extra personeel heeft aangetrokken om de groeiende stroom van signalen en daarop volgende strafrechtelijke onderzoeken naar overtreding van sancties uit te kunnen voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU sanctioneert voor het eerst cybercriminelen

De Raad Buitenlandse Zaken heeft sancties aangenomen tegen 6 Russische individuen die verantwoordelijk zijn voor vergaande cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben aangericht, zoals hacks bij banken en ransomware aanvallen op de zorgsector. 2 van hen zijn kopstukken uit het cybercrime circuit. Door nauwe samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie konden zij nu door de EU worden gesanctioneerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

14e Sanctiepakket aangenomen

Vorige week is het 14e pakket sancties tegen Rusland aangenomen door de Raad. Het pakket bevat belangrijke nieuwe maatregelen op het gebied van energie, gericht op vloeibaar aardgas (LNG), en maatregelen gericht op schepen die Rusland ondersteunen in zijn oorlog. Met betrekking tot LNG verbiedt het pakket alle toekomstige investeringen in, en exporten naar, LNG-projecten in aanbouw in Rusland. Het zal ook, na een overgangsperiode van 9 maanden, het gebruik van EU-havens voor de overslag van Russisch LNG verbieden. Bovendien verbiedt het pakket de import van Russisch LNG in specifieke terminals die niet zijn aangesloten op het EU-gaspijpleidingennetwerk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie seponeert zaken in onderzoek naar sanctieovertredingen bij aankoop stuk grond

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk grond in Duivendrecht, te seponeren. De FIOD rondde recent het onderzoek af. Een onderneming uit Duivendrecht en een 44-jarige man, bestuurder van de onderneming, waren aangemerkt als verdachten in het onderzoek. Beide zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocatuur en notariaat gaan onder gemoderniseerde sanctiewet vallen

In het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt het toezicht uitgebreid naar onder andere advocaten en notarissen. Hun wettelijke geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als dat noodzakelijk is voor het naleven van sanctiemaatregelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^