Artikel: Recente ontwikkelingen witwassen

In dit artikel richten de auteurs ons op de repressieve kant van witwassen. De witwasbepalingen in ons Wetboek van Strafrecht zijn ruim geformuleerd. Dat faciliteert een door de politiek en justitie gewenste stevige aanpak van het fenomeen. In de praktijk is gebleken van een geïntensiveerde handhaving van witwassen. Het OM grijpt veelvuldig en graag naar het delict – ook in gevallen waarin de toegevoegde waarde niet aanstonds begrijpelijk is. Dat maakt de afbakening van het delict des te belangrijker. De Hoge Raad voorzag in materiële rechtsbescherming en beperkte in de afgelopen jaren het toepassingsbereik van de witwasbepalingen. Zij bespreken de meest recente witwasjurisprudentie van de Hoge Raad en bezien hoe ons hoogste rechtscollege ‘in de (wed)strijd’ zit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Feitelijk leidinggeven in het milieustrafrecht

In dit artikel staat de vraag centraal hoe in het milieustrafrecht door het Openbaar Ministerie en de rechter wordt omgegaan met de vervolging van natuurlijke personen bij overtredingen begaan door een rechtspersoon. Het artikel bevat een overzicht van de relevante jurisprudentie van de afgelopen twee jaar, waarbij het feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen door de rechtspersoon centraal staat en wordt vergeleken met andere deelnemingsvormen die aan de verdachte (kunnen) worden verweten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corrupte politici

De strafrechtelijke vervolging van parlementariërs en andere politieke ambtsdragers brengt bijzondere vragen en problemen mee. Hoe kan worden voorkomen dat politieke ambtsdragers op grond van hun hoge positie een strafvervolging kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op het Openbaar Ministerie? En hoe kunnen politici worden beschermd tegen lichtvaardige en politiek gemotiveerde vervolgingsbeslissingen? Aan de hand van twee recente corruptiezaken, die speelden in verschillende landen binnen het koninkrijk, wordt in deze bijdrage ingegaan op deze problematiek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Motieven voor naleving van de wettelijke anti-witwasmeldplicht

Om meer inzicht te verkrijgen in de motivaties van financiële instellingen om een melding te maken, wordt in dit artikel de vraag beantwoord welke factoren een rol spelen bij meldingsplichtige instellingen om ongebruikelijke transacties te melden en hoe deze factoren motieven vormen voor het naleven van de Wwft-meldplicht. Daartoe richt dit onderzoek zich op drie typen meldingsplichtige instellingen: banken, accountancykantoren en trustkantoren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe editie Kroniek ondernemingsstrafrecht | Tweede helft 2019

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt. De kroniek is ook te raadplegen voor niet-abonnees.

Read More
Print Friendly and PDF ^