1 jaar EOM-operaties: grotere en snellere EU-fraudeonderzoeken
/Het eerste jaar van de activiteiten van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) laat zien dat het goed functioneert: 4006 aangiften van strafbare feiten zijn geregistreerd en geanalyseerd, 929 onderzoeken zijn geopend en voor 259 miljoen euro (meer dan vier keer de jaarbegroting van het EOM) zijn bevriezingsbeslissingen genomen. Toch blijven er uitdagingen bestaan, waarvan de belangrijkste is dat EU-fraude slechts in geringe mate wordt opgespoord.
Zodra precies een jaar geleden om 7.00 uur de eerste EOM-zaak werd geregistreerd, werd de "EOM-zone" gecreëerd. Een zone waarin het EOM de hoofdverantwoordelijke is voor de strafrechtelijke bestrijding van EU-fraude. Onze 35 kantoren in 22 landen voeren hetzelfde vervolgingsbeleid: zich richten op zaken waarbij zware georganiseerde misdaad betrokken is, met hetzelfde hoofddoel: de EU-lidstaten helpen de schade te verhalen.
Om zijn potentieel te kunnen verwezenlijken, zou het EOM graag zien dat de deelnemende EU-lidstaten speciale gespecialiseerde eenheden oprichten om onze onderzoeken te ondersteunen. Daartoe heeft de Europese hoofdaanklager voorgesteld een elitekorps van hooggekwalificeerde financiële fraudeonderzoekers op te richten, die transnationaal binnen het EOM zouden kunnen werken.
De cijfers
Van de 4006 verwerkte aangiften van misdrijven waren er 1921 afkomstig van nationale autoriteiten, 1841 van particulieren, 231 van instellingen, organen, organisaties en agentschappen van de EU, en 13 werden ambtshalve geregistreerd door de Europese gedelegeerde openbaar aanklagers.
Het EOM-verschil
Zodra het EOM een levensvatbaar misdaadverslag krijgt, zorgt dat voor een tastbare verbetering. De onmiddellijke toegang tot alle informatie in de zaken die in de deelnemende lidstaten zijn geregistreerd, stelt ons in staat verbanden te leggen en vermogensbestanddelen te vinden die anders niet zouden kunnen worden geïdentificeerd. De reikwijdte van de onderzoeken wordt vaak uitgebreid tot meerdere landen, en niemand is momenteel beter in staat om alle mogelijke vertakkingen van een grensoverschrijdende zaak te onderzoeken.
Het EOM is ook een spectaculaire versneller. De eerste veroordelingen en verbeurdverklaringen hebben al plaatsgevonden, wat ongekend is voor dit soort complexe financiële onderzoeken.
De opsporingsgraad van EU-fraude verhogen
Of het nu in de EU-lidstaten is of in de verschillende instellingen, organisaties, organen en agentschappen van de EU, het niveau van opsporing van EU-fraude is ongelijk en te vaak laag. Als er geen opsporing is, kan er ook geen onderzoek worden ingesteld, geen vervolging worden ingesteld, geen veroordeling plaatsvinden en geen schade worden verhaald.
Georganiseerde criminele groepen kunnen alleen al met btw-fraude enorme schade aanrichten, waarschijnlijk tussen de 30 en 60 miljard euro per jaar. Dit is geld dat ofwel in de begrotingen van de lidstaten had moeten worden gestort, ofwel eenvoudigweg van hen is gestolen. Maar al te vaak worden wij geconfronteerd met een tamelijk beperkt inzicht in de gevolgen, voor welke economie en samenleving dan ook, van het bestaan van criminele organisaties die in staat zijn alleen al met BTW-fraude dergelijke schade aan te richten. Vooral in de huidige economische context wekt het verbazing dat wij nog steeds moeten benadrukken dat deze georganiseerde misdaadgroepen met de grootst mogelijke vastberadenheid moeten worden bestreden.
