Aanhouding en beperkingen in onderzoek naar internationale fraude

In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor. De verdachte is in beperking gezet. Hij is bestuurder en aandeelhouder van een BV die vermoedelijk werd gebruikt als tussenpersoon in de internationale handel. Een tweede verdachte is niet aangehouden, hij is ter plaatse verhoord. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen.

Na een signaal van de FIU naar ongebruikelijke transacties is een onderzoek gestart. Gebleken is dat er vermoedelijk valse facturen zijn opgemaakt voor o.a. levering van vlees uit Zuid-Amerika. De bedragen die daarbij werden gefactureerd liepen in de miljoenen euro. Onduidelijk is of de producten ook altijd daadwerkelijk geleverd zijn. Daarnaast is een ingewikkelde constructie gebouwd van bedrijven in de leveringsketen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket Amsterdam.

Bron: FIOD