Aanhouding en voorgeleiding van witwas verdachte

Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons.

Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen. Zij ontvingen geld op hun bankrekening, dat zij moesten overmaken naar buitenlandse bankrekeningen. Onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe de verdachte aan dit geld is gekomen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bron: FIOD