Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting
/Op 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en drie voertuigen.
Het onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het bedrijf maakte gebruik van de zogenoemde verleggingsregeling. Dit betekent dat het bedrijf vergunning had om de omzetbelasting niet meteen na invoer van producten aan de Douane te voldoen, maar die belasting pas aan te geven en af te dragen bij de eerstvolgende omzetbelastingaangifte. Een dergelijke vergunning wordt ook wel artikel-23 vergunning genoemd. Voordeel van een dergelijke vergunning is dat het bedrijf de omzetbelasting niet voor hoeft te financieren.
Door onjuiste toepassing van de vergunning heeft de man voor zijn onderneming vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. Uit onderzoek van de FIOD is het vermoeden ontstaat dat het fiscale nadeel voor de schatkist ruim 1,9 miljoen euro bedraagt. De Belastingdienst heeft de artikel-23 vergunning inmiddels ingetrokken.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
