Aanhouding vanwege terrorismefinanciering met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een man uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 32-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers.

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een melding van ongebruikelijke transacties door een crypto exchange bij de FIU. Uit deze melding kwam naar voren dat de verdachte in 2020 bitcoins verstuurde naar wallet-adressen die vermoedelijk gelieerd waren aan terroristische organisaties. Met hulp van de huidige (crypto analyse) techniek en kennis heeft nader onderzoek door de FIOD opgeleverd dat de verdachte in 2020 en in 2022 op meerdere momenten bitcoins heeft verstuurd die vermoedelijk terecht kwamen bij terroristische organisaties. Europol heeft het onderzoek ondersteund door middel van analyse van de data en het faciliteren van de internationale samenwerking tussen verschillende landen.

Terrorismefinanciering met bitcoins is een fenomeen dat wereldwijd de laatste jaren steeds vaker voorkomt. Uit strafrechtelijke onderzoeken in onder andere Europa en in de Verenigde Staten komt naar voren dat terroristen of terroristische organisaties, waaronder IS en Al Qaida, zelf actief bitcoins inzamelen bij personen. Ook komt het voor dat terroristische organisaties bij de inzameling van bitcoins zich onder meer voordoen als hulporganisaties, maar uiteindelijk eindigen de bitcoins in de handen van terroristen. Het is maatschappelijk van groot belang dat gebruikers en aanbieders van cryptovaluta waakzaam zijn voor terroristische groepen die zich voordoen als hulporganisaties.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD