Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel vermogen gedetineerde

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.

Dit strafrechtelijk onderzoek is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland onder de vlag van het RIEC Limburg. Een legale herkomst van het huidige vermogen van de 60-jarige gedetineerde ontbreekt. In een eerdere rechtszaak heeft de rechter overwogen dat de man actief was in de drugshandel. Vermoedelijk heeft hij dit crimineel verdiende geld via internationale verhullende witwasconstructies legaal gemaakt door panden, bedrijven en grond in Nederland te financieren. Om dit mogelijk te maken heeft hij waarschijnlijk gebruik gemaakt van katvangers, familieleden en zakenrelaties. De vandaag aangehouden verdachten waren vermoedelijk belangrijke spelers in zijn netwerk.

Bron: FIOD