Aanpassing Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Onlangs heeft de Minister van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel zodanig aangepast dat alleen het voorstel voor een verbod op contante betalingen vanaf EUR 3.000 of meer gehandhaafd blijft. De andere drie maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Europese verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (AMLR).

Het verbod op contante betalingen vanaf € 3000 sluit door de nota materieel zoveel mogelijk aan op het verbod op contante betalingen en de bijbehorende lidstaatoptie in de AMLR. Hiermee wordt beoogd om de Wwft-instellingen die het verbod betreft zo min mogelijk te confronteren met wisselende verplichtingen van de overgang van de op dit moment geldende maatregelen, naar het nationale verbod en uiteindelijk de AMLR.