Artikel: (Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

/

In deze bijdrage worden enkele nieuwe initiatieven op het gebied van Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (‘AML/CTF’) besproken voor primair de compliance officers van Nederlandse banken. Het gaat daarbij om: 1) het introduceren van een Single AML/CFT Rulebook, 2) het oprichten van Transaction Monitoring Nederland (‘TMNL’) en 3) het oprichten van een Europese AML/CTF -toezichthouder. Voor elk initiatief wordt achtereenvolgend besproken wat het initiatief beoogt, hoe het initiatief vorm krijgt en welke hindernissen het initiatief moet overwinnen.

Lees verder:


/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^