Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit
/Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. Op 1 maart 2019 heeft de EC Verordening 2019/452 (FDI Screening Verordening) uitgevaardigd met het doel om een Europees raamwerk op te zetten voor het screenen van investeerders uit niet-EU landen die een gevaar kunnen opleveren voor de nationale veiligheid van of openbare orde in EU lidstaten. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screeningsmogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen.
Lees verder:
‘Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit door F.J. Erkens MEWI FFE LLM in Tijdschrift voor Compliance
