Artikel: Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

/

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNB directeur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als ik boef was zou ik mij rot lachen. Het is de hoogste tijd om na te denken over hoe we dit naar een internationaal, Europees niveau kunnen brengen’. Eerder dit jaar was in Nederland de omvangrijkste schikking getroffen in verband met overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ING. De ING-affaire staat niet op zichzelf. Ook in andere lidstaten gevestigde instellingen zijn onderwerp (geweest) van grootschalige witwasonderzoeken, zoals Danske Bank en ABLV. Eind november 2018 is in Duitsland een nieuw grootschalig onderzoek naar witwassen gestart bij een andere grootbank. Naar aanleiding van deze affaires bestaan twijfels over de effectiviteit van het huidige anti-witwastoezicht op banken. Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie (EC) een breed voorstel ter versterking van het Europese toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT toezicht) gepubliceerd. In dit artikel beschrijft de auteur op hoofdlijnen wat dit voorstel inhoudt.

Lees verder:





/ /
,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^