Bestrijding van witwassen: Europese Commissie roept 8 lidstaten op vijfde antiwitwasrichtlijn om te zetten
/De Europese Commissie heeft in totaal 8 lidstaten, waaronder Nederland aanmaningsbrieven gestuurd omdat zij geen kennis hebben gegeven van uitvoeringsmaatregelen voor de vijfde antiwitwasrichtlijn. Naast Nederland gaat het om Cyprus, Hongarije, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Spanje.
De Commissie wijst op het belang van antiwitwasvoorschriften in de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. “Uit recente witwasschandalen is gebleken dat er behoefte is aan strengere regels op EU-niveau. Lacunes in de wetgeving in een lidstaat hebben gevolgen voor de EU als geheel. Daarom moeten de EU-regels doeltreffend worden toegepast en gecontroleerd om misdaad te bestrijden en ons financieel systeem te beschermen.”
Alle lidstaten moesten de voorschriften van de vijfde antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 hebben omgezet. De Commissie betreurt het dat de betrokken lidstaten de richtlijn niet tijdig hebben omgezet en moedigt hen aan dit spoedig te doen, gelet op het belang van deze regels voor het gemeenschappelijke belang van de EU. Als de lidstaten binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geven, kan de Commissie besluiten met redenen omklede adviezen uit te brengen.
