Bestuurlijke boete van Afl. 50,000.00 aan Arubaans trustkantoor geen “draconische” boete
/In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt ook in de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), in tegenstelling tot voorheen, een steeds actievere rol verwacht van de niet-financiële dienstverlener in de functie van poortwachter van het financiële stelsel.
In deze bestuursrechtelijke zaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba onlangs het beroep ongegrond verklaard, dat is ingesteld door een trustkantoor tegen de beschikking van de Centrale Bank van Aruba voor het opleggen van een bestuurlijke boete van aan het trustkantoor van Afl. 50,000.00. Het trustkantoor heeft niet voldaan aan haar wettelijke verplichtingen als niet-financiële dienstverlener ingevolge de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LWTF).
Lees verder:
