BFT: Meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
/Accountantskantoren hebben in 2019 bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle Wwft-meldingen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Vorig jaar hebben de onder toezicht van het BFT staande bedrijven (notarissen, gerechtsdeurwaarders en Wwft-plichtigen) in totaal 5.045 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU-Nederland. Dat is twee derde meer dan in 2018, toen nog 3.085 meldingen werden gedaan. Van de meldingen is 76,6% gedaan op grond van de zogeheten subjectieve indicator. Dan gaat het om een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat die verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. In 2018 was dat nog 89% van alle meldingen. De rest kwam voort uit toezichtsonderzoek door het BFT.
