De vraag of iemand een decennium geleden opzet had op witwassen mag niet worden bekeken door de bril van de huidige tijd

In de praktijk bestaat gedurende het opsporingsonderzoek vaak al veel discussie over de vraag of de verdachte “een voldoende verklaring” heeft gegeven over de herkomst van het vermogen. Ook komt het in de praktijk voor dat het Openbaar Ministerie meent dat als de gegeven verklaring volgens de officier van justitie niet voldoende is om de herkomst van het vermogen te verklaren, daaruit het bewijs van opzet op witwashandelingen volgt. Maar de eisen aan het bewijs van (voorwaardelijk) opzet zijn strenger dan dat.

Lees verder:

• Vervlogen tijden, Vaklunch