Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft vorige week in Nederland verschillende zoekingen gedaan in een lopend onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie die online parfums en elektronica verkoopt, met de bedoeling om over deze verkopen geen btw te betalen.

De groep verkocht sinds 2017 via verschillende websites parfums en elektronica aan Europese consumenten. Volgens het onderzoek kocht de groep de goederen in tegen een btw-tarief van 0% en verkocht ze inclusief btw (gemiddeld met een tarief van 20%). De groep betaalde de btw echter niet aan de belastingdienst.

Volgens het bewijsmateriaal werd de hele operatie geleid vanuit een kantoor in Nederland. De groep zou gebruik hebben gemaakt van vennootschappen en spookvennootschappen in Nederland, België, Estland en Polen, en van bankrekeningen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Litouwen en Bulgarije.

In opdracht van het EOM is de FIOD belast met het onderzoek, waarbij in vijf huizen en een kantoor huiszoekingen zijn verricht en vijf verdachten zijn ondervraagd.

Er zijn duizenden computers, mobiele telefoons en parfums in beslag genomen, evenals verschillende auto's en een illegaal vuurwapen.

De FIOD heeft ook bankrekeningen van de verdachten in beslag genomen. Er werd ook beslag gelegd op bankrekeningen in Litouwen.

Bron: EOM