Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. Drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Verdachten hebben vermoedelijk structureel te weinig omzet hebben aangegeven in de aangiften omzetbelasting. Hierdoor is vermoedelijk ongeveer 1,3 miljoen euro te weinig belasting afgedragen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat crimineel geld van buitenlandse bankrekeningen naar Nederlandse bankrekeningen van verdachten wordt overgemaakt en dat er sprake is van witwassen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD