Europees akkoord over Zesde anti-witwasrichtlijn
/Onlangs hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.
De belangrijkste highlights uit de regelgeving:
Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties
Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn
Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU's)
EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen
Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs
Tijdens de onderhandelingen zorgden de Europarlementariërs ervoor dat professionele voetbalclubs vanaf 2029 verplicht worden om de identiteit van hun klanten te verifiëren, transacties te monitoren en verdachte transacties te melden aan de FIU's.
De overeenkomst omvat een voor de hele Europese Unie geldende limiet van 10 000 euro voor grote contante betalingen en maatregelen om ervoor te zorgen dat gerichte financiële sancties worden nageleefd en om te voorkomen dat sancties worden omzeild.
