FATF Annual Report 2020-2021
/In het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de Financial Action Task Force (FATF) worden de belangrijkste prioriteiten van de FATF voor het aankomende jaar uiteengezet:
Verbetering van de transparantie van beneficial ownership: De FATF erkent dat de huidige regels niet werken en moeten worden bijgewerkt. De FATF overweegt momenteel de herziening van Aanbeveling 24 inzake transparantie en beneficial ownership en onderzoekt de voordelen van het gebruik van een registerbenadering voor het bijhouden van informatie over uiteindelijke begunstigden.
Witwassen en migrantensmokkel: het FATF-rapport wijst op het wereldwijde karakter en het verband tussen migrantensmokkel, witwassen en terroristische organisaties. Het FATF-project inzake migrantensmokkel zal naar verwachting in juni 2022 worden afgerond.
Kunst en antiquiteiten: De kunstmarkt blijft kwetsbaar voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De FATF werkt momenteel aan een project om landen, bevoegde autoriteiten en de privésector te helpen de risico's beter te begrijpen en beste praktijken en aanbevelingen op dit gebied te ontwikkelen. Het FATF-project over kunst en antiquiteiten zal naar verwachting in juni 2022 worden afgerond.
Invordering van vermogensbestanddelen: De FATF erkent dat de ontneming van vermogensbestanddelen weliswaar een doeltreffend middel is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, maar dat de meeste landen de opbrengsten van misdrijven niet daadwerkelijk in beslag nemen. De FATF werkt samen met regeringen om manieren te vinden om de ontneming van vermogensbestanddelen te versterken.
In 2020-2021 concentreerde de FATF zich op kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën, virtuele activa, milieumisdrijven, financiering van proliferatie en ethisch of racistisch gemotiveerde terrorismefinanciering. Al deze onderwerpen blijven bovenaan de agenda van de FATF voor volgend jaar staan.
