FIOD doet onderzoek in faillissementsfraudezaak

De FIOD heeft vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een gedeelte van goederen die onttrokken zijn uit de failliete boedel. Ook zijn wapens en een hennepkwekerij gevonden. De wapens zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland, die ook de hennepkwekerij ontmantelt.

Dit jaar is FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een vermoeden van faillissementsfraude. De verdenking is dat goederen uit een failliete onderneming zijn overgeheveld naar een andere onderneming van de verdachte. Vermoedelijk is op deze wijze minimaal 400.000 euro aan de failliete onderneming onttrokken. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van vervalste aktes.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD