Tech versus Toga: de uitdaging van de 'Equality of Arms' in het tijdperk van AI

/

Hoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling katvanger voor betrokkenheid bij hypotheekfraude

/

Rechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:334

De verdachte is betrokken bij een grootschalige hypotheekfraude waarbij valse documenten zijn gebruikt om een hypotheek van € 920.000 te verkrijgen voor de aankoop van een woonboerderij. De fraude werd geïnitieerd door medeverdachten die een fictief dienstverband voor de verdachte creëerden, waardoor zij als katvanger fungeerde. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen, doordat de woonboerderij, verkregen uit oplichting, op haar naam stond.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

/

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden. Dergelijke meldingen moeten anoniem gedaan kunnen worden via een specifiek en onafhankelijk kanaal. De invulling van deze verplichting moet passen bij de ‘aard en omvang’ van de instelling. Het BFT geeft een nadere invulling van deze verplichting.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM mag niet optreden tegen een Europese aanbieder van flitskredieten

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 januari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:26

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was niet bevoegd een openbare waarschuwing uit te vaardigen voor een kredietverstrekker die in een andere lidstaat is gevestigd. De kredietverstrekker biedt online leningen aan in Nederland. Daarbij gaat het vooral om kortlopende, snelle kleine leningen: zogenoemde flitskredieten. Omdat de kredietverstrekker volgens de AFM flitskrediet aanbiedt met kosten die de maximaal toegestane kredietvergoeding overschrijden, heeft de AFM een openbare waarschuwing uitgevaardigd om het Nederlandse publiek daarvan op de hoogte te stellen. De kredietverstrekker heeft de openbare waarschuwing aangevochten.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee jaar gevangenisstraf voor oplichting met cateringbedrijven

/

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 54-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaar voor oplichting. De man maakte zich met twee verschillende cateringbedrijven herhaaldelijk schuldig aan oplichting van verschillende bedrijven en personen in Twente. Hij deed zich voor als een betrouwbare ondernemer en ging betalingsverplichtingen aan. Hij bestelde goederen en maakte gebruik van diensten, maar betaalde de facturen niet. De 51-jarige vrouw met wie hij de bedrijven runde krijgt een taakstraf van 100 uur opgelegd.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^