Gerechtshof wijst beroep op vrijwillige terugtred af bij poging tot oplichting

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 november 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:3522

Het gerechtshof heeft een verdachte veroordeeld wegens poging tot oplichting. De verdachte probeerde, samen met een medeverdachte, via een zogenaamde ‘vriend-in-noodfraude’ een slachtoffer ertoe te bewegen om € 5.000 af te geven. De oplichting werd niet voltooid omdat de politie tijdig ingreep en de verdachten op heterdaad arresteerde. De verdachte beriep zich op vrijwillige terugtred, maar dit verweer werd door het hof verworpen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak bestuurder voor medeplegen valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruikmaken van valse geschriften

/

Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13531

De verdachte, een bestuurder en 98% aandeelhouder van een vennootschap, werd vervolgd voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruikmaken van valse geschriften. Het Openbaar Ministerie stelde dat hij verantwoordelijk was voor onjuiste belastingaangiften en een frauduleuze aanvraag voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerechtshof spreekt verdachte deels vrij in zaak rond obligatiefraude

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:411

De verdachte, bestuurder van een financieringsmaatschappij, wordt vervolgd voor oplichting door een rechtspersoon. De vennootschap gaf obligaties uit met de belofte van hoge rendementen en zekere terugbetaling. De inleg van beleggers zou onder andere worden geïnvesteerd in een helikopterbedrijf in Costa Rica. In werkelijkheid werden de ingelegde gelden gebruikt om bestaande verplichtingen te voldoen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Richtinggevende uitspraak CBb over bevoegdheid AFM/DNB om boetes met naam en toenaam te publiceren

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:102

Zowel de AFM als DNB publiceren al jaren nagenoeg alle boetebesluiten. Zij doen dit vrijwel steeds zonder anonimisering. Dat komt omdat deze toezichthouders bij publicatiebesluiten volstaan met de beoordeling of sprake is van een "individuele bijzondere situatie waarbij de door de boeteling te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor zou moeten wijken". Van zo'n situatie is volgens AFM en DNB nagenoeg nooit sprake. De toezichthouders zullen na de onderstaande uitspraak evenwel per geval werk moeten gaan maken van een evenwichtigheidsbeoordeling.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

/

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^