Rechtbank Gelderland 21 april 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2314

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met medeverdachte 2 plegen van witwassen. Door samen te werken met verdachte heeft verdachte 2 op basis van valse facturen en overgenomen leningsovereenkomsten aanzienlijke geldbedragen laten uitbetalen op de bankrekening van verdachte in Saint Vincent and the Grenadines. Door deze geldbedragen op de rekening in Saint Vincent and the Grenadines aan te houden en deels over te maken naar een bankrekening in de Verenigde Arabische Emiraten (op naam van medeverdachte) en naar een bankrekening van verdachte 2 zelf, heeft verdachte deze geldbedragen witgewassen. Immers heeft verdachte op deze manier de criminele herkomst van de geldbedragen verborgen en verhuld. Deze geldbedragen betreffen in totaal €5.138.560,01.