De rechtbank in Den Haag heeft vijf verdachten veroordeeld voor het witwassen van grote, deels contante geldbedragen. Een zesde persoon, werkzaam als inspecteur bij de politie, is vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen. Wel wordt deze man veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren voor het schenden van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk.

Zes miljoen euro

Een 59-jarige man heeft een gevangenisstraf van 60 maanden opgelegd gekregen. De man is onder andere schuldig bevonden aan het witwassen van ruim zes miljoen euro en het witwassen van de huur van drie woningen en meerdere geldbedragen in de vorm van salarisontvangsten uit een fictief dienstverband.

Ook een 56-jarige vrouw wordt veroordeeld voor het witwassen van zes miljoen euro. Zij krijgt een gevangenisstraf van 48 maanden. Een groot deel van het geld werd gevonden in een bed in haar woning.

1,9 miljoen euro

Een 41-jarige man is vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van de genoemde zes miljoen euro. Wel wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor het witwassen van geldbedragen van in totaal bijna 1,9 miljoen euro. Deze geldbedragen bewaarde hij thuis en bij zijn schoonmoeder.

Huurbetalingen en fictieve dienstverbanden

Twee mannen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden voor het witwassen van ontvangen huur op de bankrekening van hun gezamenlijke bedrijf. Zij hebben ook contante bedragen omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. Daarnaast worden beide mannen veroordeeld voor het witwassen van verschillende grote geldbedragen.

Schending van ambtsgeheim

Een 37-jarige inspecteur van de politie wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen via het bedrijf dat hij samen met de twee veroordeelde mannen had. Wel wordt hij veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren voor het schenden van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk. Hij heeft als politieambtenaar twee personen opgezocht in de politiesystemen buiten het kader van het uitoefenen van de politietaak.