Het geconsulteerde wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens: automatisering van bestaande informatieverplichtingen, implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn of iets anders?

Onlangs heeft de Minister van Financiën het Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens geconsulteerd. Het wetsvoorstel beoogt banken te verplichten tot het volautomatisch en digitaal aanleveren van gegevens aan een aantal overheidsdiensten, waaronder opsporingsinstanties en administratieve diensten. Met het automatiseren van gegevenslevering aan de overheid is naar verwachting een efficiëntievoordeel te behalen voor de betrokken instanties en voor de banken bij nakoming van reeds geldende informatieverplichtingen. Met het wetsvoorstel wordt tegelijkertijd voorzien in de implementatie van de verplichting tot instellen van een centraal bankenregister zoals vereist onder de vijfde anti-witwasrichtlijn. In dit artikel wordt verkend of het geconsulteerde voorstel in lijn is met de gestelde doelen.

Lees verder:

• Het geconsulteerde wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens: automatisering van bestaande informatieverplichtingen, implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn of iets anders? door E.P. Bish in Tijdschrift voor Financieel Recht