Internationaal onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en vrouw (61 en 51 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden.

De verdachte man is zowel persoonlijk als met zijn onderneming failliet verklaard. Sindsdien moet hij zijn inkomsten en vermogen melden aan een curator. Het vermoeden is dat hij in onder meer Denemarken, Duitsland en Nederland werkzaamheden heeft verricht waarvoor hij voor circa 700.000 euro aan inkomsten zou hebben ontvangen. Deze inkomsten zijn niet gemeld en het vermoeden is dat de man constructies heeft bedacht om de inkomsten aan het oog van de curator te onttrekken. Ook is geld gelopen via privé-rekeningen van de verdachte vrouw.

Bron: FIOD