Jaarverslag AFM 2019
/De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar jaarverslag 2019 gepubliceerd en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder staat ook stil bij de impact van de coronacrisis op de financiële markten en consumenten.
Ten aanzien van het speerpunt ‘Tegengaan witwassen en andere financieel economische criminaliteit’ blijkt dat in 2019 de nodige (thema)onderzoeken hierover hebben plaatsgevonden met de nodige bevindingen (o.a over SIRA voor accountantsorganisaties maar ook BI/BO's).
Over de FIU-meldingen: "We zien dat het aantal meldingen (van ongebruikelijke transacties) dat FIU-Nederland krijgt van onze onder toezicht staande instellingen, sterk toeneemt. Het ging van 6 meldingen in 2017, naar 78 in 2018, en 124 meldingen in 2019." Ook in 2020 staat dit speerpunt op de agenda van de AFM.
Lees verder:
