Kamerbrief onderzoeken naar de effectiviteit anti-witwasbeleid
/Op 30 maart is een kamerbrief gepubliceerd over onderzoeken naar de effectiviteit van de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. In deze brief informeert de Minister van Financiën de Tweede Kamer over recente en lopende onderzoeken naar de effectiviteit van het anti-witwasbeleid (o.a. van de FATF en de Europese Commissie).
Onderzoeken
Het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse onderdelen van het anti-witwasbeleid en de uitvoering. Ook op dit moment lopen er onderzoeken op dit terrein. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeken:
Toekomst
Om een volgende stap te kunnen zetten in de aanpak van witwassen is het belangrijk om integraal te kijken naar de bestaande maatregelen en over de gehele linie te kijken waar verdere versterking het meeste effect heeft. Daarbij moeten maatregelen ter preventie en ter bestrijding van witwassen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Voordat we een volgende stap kunnen zetten, is het belangrijk om de resultaten af te wachten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de opbrengsten van de meldketen en van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) naar de effectiviteit van het gehele Nederlandse systeem ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De onderwerpen van deze evaluaties en de overige onderzoeken overlappen op veel punten. Dit maakt het voor een zinvolle beleidsopvolging van de verschillende evaluaties en onderzoeken aangewezen om af te wachten tot alle resultaten bekend zijn, aldus Kaag.
De Kamer wordt daarom na de zomer, na ontvangst van het rapport van de FATF, geïnformeerd over de integrale opvolging van aanbevelingen uit de uitgevoerde onderzoeken en evaluaties. In de periode tot dat moment zullen de minister van Justitie en Veiligheid en Kaag in overleg met verschillende stakeholders mogelijkheden voor verbetering in kaart brengen.
