Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld.

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s). Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat. Met BATM’s kan contant geld worden gestort of opgenomen en daarvan worden cryptovaluta (waaronder bitcoins) gekocht en verkocht.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat de man al langere tijd via verschillende exchanges bitcoins van hoge waarde inwisselde. Hij bezat veel meer bitcoins dan hij zelf aantoonbaar had gekocht of met zijn geringe inkomen had kunnen aanschaffen. Er zijn links met handel op het darkweb.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD