MONEYVAL roept lidstaten op voor passende maatregelen te treffen voor het tegengaan van witwassen
/In het jaarverslag over 2018 roept MONEYVAL lidstaten op ervoor te zorgen dat zij passende maatregelen treffen om "dirty money" te bestrijden.
"The impact by economic crime, organised criminal groups and terrorism continued to be felt in Europe and other parts of the world during 2018."
In het rapport wordt onderstreept dat, in het licht van de verhoogde risico's, het dringend noodzakelijk is dat zowel binnen als buiten Europa daadkrachtige maatregelen worden genomen tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Een van de prioriteiten van MONEYVAL betreft het omgaan met de negatieve gevolgen van het zogenaamde “de-risking”. Dit is het fenomeen waarbij internationale banken de afgelopen jaren zakelijke relaties met buitenlandse banken hebben verbroken om mogelijk witwas- en terrorismefinancieringsrisico's te voorkomen. Dit heeft in bepaalde leiden alleen maar geleid tot meer risico's voor witwassen en terrorismefinanciering.
Moneyval is de gemeenschappelijke en officiële naam van het Comité van deskundigen voor de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
