Nieuwe lijst derde-hoogrisicolanden

Op 7 mei 2020 heeft de Europese Commissie een nieuwe lijst gepubliceerd van derde landen met 'strategic deficiencies in their AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union, zogenaamde 'high-risk third countries'.

Toegevoegd worden per 1 oktober 2020: de Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama en Zimbabwe.

Verwijderd worden, per eind mei: Bosnia-Herzegovina, Ethiopia, Guyana, Lao People’s Democratic Republic, Sri Lanka en Tunisia.

Lees verder:

• Revised EU methodology for the identification of high-risk third countries