Op 19 december ging het in de rechtbank Overijssel over grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s. Het Openbaar Ministerie eiste tegen vier verdachten, een zoon en zijn vader van 28 en 66 jaar uit Zandvoort, een 31-jarige man uit Diemen en een 30-jarige man uit Haarlem, gevangenisstraffen tot 32 maanden, taakstraffen tot 150 uur en tegen twee autobedrijven uit Hillegom en Diemen geldboetes tot 45.000 euro. De mannen worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Een vijfde verdachte, een 35-jarige man uit Vogelenzang, hoort waarschijnlijk morgen de eis van het OM. Het belastingnadeel door de gepleegde fraude is berekend op een bedrag tussen de 750.000 euro en de één miljoen euro.

Geen BTW afgedragen bij verkoop

De Belastingdienst kreeg melding van leveringen van goederen tegen 0% BTW van het Vat Information Exchange System. Dit is een systeem voor de uitwisseling van BTW informatie binnen de Europese Unie. Na deze melding deed de Belastingdienst en ook de FIOD boekonderzoeken bij een aantal bedrijven. Deze bedrijven, waaronder de twee die vandaag op zitting behandeld werden, bleken voertuigen te importeren en door te verkopen aan andere ondernemingen, maar droegen over de verkoop geen BTW af. De voertuigen – het gaat om ongeveer 70 auto’s - kwamen vooral uit Spanje en Duitsland. Dit onderzoek leidde naar een groothandel waar alle geïmporteerde auto’s naartoe gingen.

Katvangers ingezet

De personen en bedrijven die de auto’s uit het buitenland haalden, fungeerden als katvanger voor de zoon en zijn vader. Het aandeel van de katvangers en hun ondernemingen bestond uit het op naam hebben staan van een onderneming en het ophalen van een voertuig uit het buitenland. Er was een duidelijke rolverdeling binnen de organisatie.

Internationale autohandel

Het OM verwijt alle verdachten, de personen en bedrijven, deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het bedrijf uit Hillegom en de feitelijk leidinggevende, de 66-jarige man uit Zandvoort, wordt verweten onjuiste aangifte omzetbelasting in 2014 en 2015 en het vervalsen van facturen in diezelfde periode. De vader wordt ook verweten het in bezit hebben van pistolen, patronen en busjes pepperspray. De zoon was - net als zijn vader - de feitelijk bestuurder van het bedrijf uit Hillegom. Het OM verwijt het autobedrijf en de verdachte (feitelijk leidinggevende) uit Diemen onjuiste aangifte omzetbelasting in 2014. De 35-jarige man uit Vogelenzang het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in 2016 van zijn eenmanszaak en de Haarlemmer niet of niet tijdig doen van aangifte omzetbelasting bij verschillende bedrijven waar hij de feitelijk leidinggevende was.

Belastingontduiking

De officier van justitie: “Het betalen van belasting maakt dat wij in dit land voorzien zijn van een goede gezondheidszorg, goede wegen en een goed sociaal stelsel. Het opzettelijk niet betalen van belasting, is dan ook niets meer en niets minder dan het opzettelijk benadelen van de maatschappij. Het grote graaien in de ruif van onze samenleving met (kennelijk) als enig doel zelfverrijking, is verwerpelijk en beschamend en staat ver af van de beschaving die wij hier in Nederland hoog te hebben houden. Een groep mensen en bedrijven hebben in georganiseerd verband, zoveel mogelijk belasting willen ontduiken. Centraal in dit dossier staan vader en zoon. Zij hebben personen ingeschakeld in wiens naam, al dan niet via een rechtspersoon (bedrijf), auto’s worden verhandeld die uiteindelijk allemaal terechtkomen bij een groothandel. De tussengeschoven bedrijven staan allemaal op naam van de aangetrokken natuurlijke personen, maar worden be- en aangestuurd door vader en zoon. Criminele organisaties zijn ontwrichtend voor de maatschappij en doen afbreuk aan de belastingmoraal van de burgers en ondernemingen die wél hun bijdrage aan onze samenleving willen geven.”

Strafeis: gevangenisstraffen en geldboetes

Het OM eiste tegen de vader en zoon onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van respectievelijk 21 maanden en 32 maanden. Tegen het autobedrijf uit Hillegom eiste het OM een geldboete van 45.000 euro en tegen het autobedrijf uit Diemen een bedrag van 27.000 euro. Het OM eist 130 uur taakstraf tegen de 31-jarige man uit Diemen en tegen de 30-jarige man uit Haarlem een taakstraf van 150 uur en daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Het OM spreekt morgen, 20 december, vermoedelijk de strafeis tegen een vijfde verdachte uit, een 35-jarige man uit Vogelenzang. In totaal gaat dit onderzoek over 20 natuurlijke en rechtspersonen die verdacht zijn of waren, het overgrote deel is in een eerder stadium afgerond.

De rechtbank doet vermoedelijk over 14 dagen uitspraak in deze zaak.

Bron: OM