OM eist tot 68 maanden voor grootschalige oplichting van gemeente Amsterdam

Oplichting van de gemeente Amsterdam voor in totaal ruim 4 miljoen euro, het medeplegen van valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen van 3 miljoen euro. Dat is waarvan een 45-jarige gemeentelijke wagenparkbeheerder en zijn 46-jarige vrouw uit Badhoevedorp worden verdacht. Zij werkten niet alleen en daarom staan ook twee mannen van 53 en 71 jaar uit Amsterdam voor de rechtbank Overijssel in Zwolle. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) eiste gevangenisstraffen tussen 9 en 68 maanden.

Het OM heeft geen vordering ontneming gedaan, daar al sprake is van civiele vonnissen. Bij vonnis van de civiele rechter in Amsterdam d.d. 4 juli 2018 zijn de man uit Badhoevedorp c.s. veroordeeld tot het betalen van ruim 3 miljoen euro schadevergoeding aan de gemeente. Het betreft een civiele zaak aangespannen door de gemeente Amsterdam tegen de hoofdverdachte en diens partner.

De civiele rechter in Amsterdam vonniste op 3 oktober 2018 tegen de 71-jarige Amsterdammer in een vergelijkbare civiele procedure dat hij de gemeente bijna 1.080.000 euro moet terugbetalen. Het bedrijf van de Amsterdammer is een bestaand bedrijf in machines en gereedschappen dat al langer zaken doet met de gemeente Amsterdam.

Onderzoek

Dat de wagenparkbeheerder een dure speedboot van het merk Baja bezat, viel op. Toen bleek dat hij en zijn vrouw nog twee andere speedboten en negentien voertuigen bezaten, waaronder een Porsche Cayenne met een waarde van 90.000 euro, was dat voor de politie helemaal reden voor een nader onderzoek naar hun geldstromen. Het onderzoek is in juni 2015 gestart, onder gezag van het Landelijk Parket.

Onverklaarbare geldstromen

Uit het onderzoek kwam al gauw naar voren dat bij de man en vrouw sprake is van onverklaarbare geldstromen. Zo bleken er overschrijvingen naar hun rekeningen te zijn gedaan door de gemeente Amsterdam en het bedrijf LeasePlan, het administratiekantoor en de beheerder van de voertuigen waarvan de gemeente eigenaar is. Maar ook door de bedrijven van de verdachten uit Amsterdam, zonder dat daar iets aan goederen of werkzaamheden tegenover leek te staan.

De man was in dienst als werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente, in welke hoedanigheid hij de mogelijkheid had facturen in te brengen in het gemeentelijk betalingssysteem. Op 7 september 2015 hebben er doorzoekingen in meerdere panden plaatsgevonden en zijn de man en vrouw uit Badhoevedorp aangehouden. Op 13 november 2015 zijn ze vervolgens in vrijheid gesteld.

De gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan op 2 oktober 2015 en is gelijktijdig een eigen onderzoek gestart.

Op 1 maart 2016 is de thans 53-jarige man aangehouden als verdachte (en heengezonden op 4 maart 2016). Op 11 mei 2016 is zijn thans 71-jarige stadsgenoot gehoord als verdachte.

1.2 Miljoen euro casinokosten, speedboten en juwelen

Kernverwijt op de tenlastelegging is oplichting door middel van het opmaken en versturen van valse facturen voor goederen en diensten die nooit geleverd zijn. Doordat de man uit Badhoevedorp als wagenparkbeheerder bij de gemeente zowel de aankoop van goederen en diensten bij de bedrijven van de drie andere verdachten initieerde, valse facturen inbracht en goedkeurde én aangaf dat goederen/werkzaamheden geleverd waren, is door gemeente Amsterdam en Leaseplan geld overgemaakt naar de bedrijven van de Badhoevedorpse en de twee Amsterdammers. En voorts zijn de gelden doorgevloeid naar de rekeningen van het echtpaar. De gemeente en Leaseplan dachten dat goederen en werkzaamheden werden geleverd, maar in werkelijkheid is dat niet het geval geweest.

Het OM eiste vandaag tegen de 45-jarige hoofdverdachte 68 maanden. Het OM verdenkt hem ervan dat hij zijn eigen werkgever, de gemeente Amsterdam, en het bedrijf LeasePlan oplichtte. Dat deed hij voor zo’n 3 miljoen euro via het speciaal daarvoor opgezette dekmantelbedrijf van zijn partner en voor 186.000 euro via dat van de 53 jarige man uit Amsterdam. De hoofdverdachte maakte voor zijn witwaspraktijken ook gebruik van het bedrijf van de 71-jarige Amsterdammer. Via diens bedrijf lichtte de hoofdverdachte de boel op voor 8.5 ton. De Badhoevedorper deed dit volgens het OM onder meer door valse facturen en declaraties bij de gemeente in te brengen.

Het geld dat hij verdiende, waste hij wit door het samen met zijn 46-jarige partner uit te geven aan uiteenlopende luxegoederen. Het OM verdenkt de 46-jarige vrouw uit Badhoevedorp van oplichting en valsheid in geschrifte via haar bedrijf en tevens van witwassen in diezelfde periode, 1 januari 2008 tot en met 7 september 2015. Tegen haar eiste het OM zojuist 46 maanden.

De officier van justitie noemde het ter zitting vandaag ‘ronduit schokkend’ met welk gemak er met geld werd gesmeten. Te denken valt aan gedane aankopen als de dure speedboten, voertuigen, maar ook talloze andere luxegoederen zoals dure brillen en sieraden. Bovendien werd voor 1,2 miljoen euro door het Badhoevedorps stel uitgegeven aan casinobezoeken. Dit alles gebeurde in de periode tussen 1 januari 2008 tot en met 7 september 2015.

Op de tenlastelegging van de 53-jarige man uit Amsterdam prijken de verdenkingen: oplichting via zijn bedrijf en gewoontewitwassen door geld van het bedrijf uit te geven in de periode 2013-2015.

In zijn geval zijn er volgens de officier van justitie geen aanwijzingen dat hij zelf de valse facturen had ingediend of opgemaakt.

Het OM verwijt de 71-jarige man uit Amsterdam oplichting via zijn bedrijf en valsheid in geschrift in de periode 2009-2011. De strafeis tegen hem luidt 21 maanden.

Grootschalig misbruik

Het OM neemt het de verdachten zeer kwalijk dat zij jarenlang hun gang gingen, waarbij gebruik is gemaakt van vernuftige constructies met bedrijven en valse facturen. ‘In casu gaat het hier om gemeenschapsgeld, een gemeenteambtenaar en diens integriteit,  die zijn eigen werkgever heeft opgelicht en anderen heeft aangezet en ingezet tot valsheid’, aldus de officier van justitie in de zittingszaal vandaag.  ‘Verdachten hebben misbruik gemaakt van een in het handelsverkeer geldend gedragspatroon tussen bedrijven die elkaar over en weer kennen. Alle vier hebben flink meegeprofiteerd en geen blijk van laakbaarheid van het eigen handelen ingezien: Alleen de 71-jarige verdachte is uit zichzelf gestopt nadat hij de vertrouwensrelatie tussen zijn bedrijf en de gemeente ernstig misbruikte, de anderen stopten pas door ingrijpen van de politie.’

Uitspraak

De rechtbank doet op 6 april 13.15 uur uitspraak.

Bron: OM