OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen
/Op woensdag 25 september 2019 heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie ABN AMRO geïnformeerd dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De bank geeft in een kort persbericht aan volledig mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Fiod, in samenwerking met het Landelijk- en Functioneel Parket.
Het OM verdenkt de bank van drie overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft): er zou niet genoeg onderzoek zijn gedaan naar de achtergrond van klanten, er zou niet tijdig afscheid zijn genomen van verdachte klanten en verdachte transacties werden onvoldoende gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Het OM is op de hoogte gesteld van de mogelijke misstanden door de Nederlandsche Bank (DNB).
ABN meldde in augustus al bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat DNB de bank had opgedragen alle particuliere klanten in Nederland opnieuw door te lichten. ABN heeft daartoe een voorziening genomen van €114 mln. ABN maakte in datzelfde halfjaarbericht al gewag van sancties die door de autoriteiten zouden kunnen worden opgelegd in verband met de tekortschietende controle van klanten.
