Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 24 oktober heeft de FIOD een 51-jarige man uit de omgeving Coevorden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Zwolle. De man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht, waarbij fysieke en digitale administratie in beslag is genomen.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte heeft een verhuurbedrijf. Tijdens een controle van de Belastingdienst viel op dat verdachte structureel meer voorbelasting aangaf dan dat hij omzet maakte. Ook de stukken die ter onderbouwing van de aangiften werden meegestuurd, vielen op. Onder andere de logo’s, lay-out en factuurnummering op facturen en orderbevestigingen leken niet te kloppen.

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte omzetbelasting heeft teruggevorderd waarop hij volgens de belastingwetgeving geen recht had. Om deze terugvordering te onderbouwen heeft verdachte vermoedelijk valse facturen en orderbevestigingen gemaakt en deze aangeleverd bij de Belastingdienst.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD