Onderzoek naar miljoenenfraude met btw

De FIOD heeft op 11 februari in een strafrechtelijk onderzoek vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht van btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt ondersteund door Eurojust. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen.

Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. Een Nederlands electronikabedrijf handelt zowel met Nederlandse bedrijven als met bedrijven binnen de EU. Vermoedelijk heeft de onderneming een frauduleuze handelsstroom met SD-kaarten opgezet met als doel de af te dragen omzetbelasting van de legale handel te verminderen.