Operatie Masquerade Ball: EOM ontmaskert criminele organisatie achter EUR 200 miljoen aan douane- en btw-invoerfraude

In de week van 7 november heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) meer dan 200 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in Duitsland en Nederland, tijdens een operatie tegen een vermeend douane- en btw-frauwnetwerk dat naar verluidt voor meer dan 200 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten schade heeft veroorzaakt.

Tijdens deze actiedag deden meer dan 300 belasting- en douanerechercheurs invallen op meer dan 200 locaties en namen meer dan 450 000 euro in contanten, twee luxe auto's en meer dan 80 smartphones, 30 harde schijven en verschillende servers in beslag. Vier verdachten, die vermoedelijk de leiding hadden over de douane- en btw-fraude, werden gearresteerd en zitten momenteel in hechtenis.

Dit onderzoek, met de codenaam 'Masquerade Ball', draait om een vermoedelijke georganiseerde misdaadgroep met Chinese staatsburgers, die een ingewikkeld systeem zou hebben opgezet om douanerechten en btw op de invoer van goederen te onderwaarderen en te ontduiken.

Volgens het onderzoek importeerde deze groep een groot aantal goederen zoals textiel, schoenen en kleine elektronische artikelen uit China naar EU-landen. Door gebruik te maken van valse facturen werd de waarde van de goederen veel lager opgegeven dan de werkelijke waarde, waardoor minder douanerechten werden betaald. Bovendien is bekend dat ze de betaling van btw hebben ontdoken door misbruik te maken van een vrijstelling die is gekoppeld aan een EU-invoermechanisme dat bekend staat als "douaneregeling 42" - die wordt toegepast als goederen die van buiten de EU in een lidstaat worden ingevoerd, vervolgens worden vervoerd om definitief te worden ingevoerd in de EU.

Bron: EOM