Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven
/Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De vermoedelijke fraude vond plaats met behulp van verschillende vennootschappen. De verdachten deden op naam van deze vennootschappen onjuiste aangiften omzetbelasting. Bij de fraude werden door de verdachten ook valse facturen overlegd aan de Belastingdienst om de onjuiste aangiften te onderbouwen. Via de onjuiste aangiften werd ten onrechte voorbelasting teruggevraagd. Het totaalbedrag van de ten onrechte aangevraagde terugbetaling voorbelasting bedraagt zo’n 10 miljoen euro. Doordat niet het volledige bedrag is uitgekeerd bedraagt het vermoedelijke nadeel voor de schatkist ongeveer 1 miljoen euro.
Bron: FIOD
