Veroordeling wegens fraude met voorlopige teruggaaf

Rechtbank Overijssel 24 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1197

Verdachte heeft met zijn mededader twee jaar lang doelbewust, professioneel en doordacht de Belastingdienst, door middel van valse formulieren voorlopige teruggaaf, misleid om deze dienst te bewegen geld te storten op bankrekeningnummers die ten behoeve van verdachten waren geopend.

De rechtbank gaat er daarbij van uit dat verdachten hebben geprobeerd de staat voor ruim € 300.000,= te benadelen, waarvan een bedrag van € 83.061,= daadwerkelijk is uitbetaald. Met deze fraude hoopten zij – zoals zij ter zitting – hebben verklaard hun studie- en gokschulden af te lossen.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte strafbaar is aan medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen en deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Hij wordt veroordeelt tot gevangenisstraf van 12 maanden en 50 dagen, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf van 240 uur.

Lees hier de volledige uitspraak.