Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen na melding bank
/Op 13 april heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen doorzocht in Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Hoogstraten in België en twee opslagboxen in Tilburg en Oss. In dit onderzoek is samengewerkt met de Belgische politie. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, een auto, contant geld, een nepwapen en drugs.
De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van een bank. Het vermoeden is dat een 35-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam vorig jaar COVID-19 beschermingsmiddelen aanbood en verkocht via frauduleuze websites. Hij gebruikte vermoedelijk voor het innen van de gelden bankrekeningen van geldezels, waarbij het geld doorgaans direct contant van hun bankrekening werd opgenomen. De verkochte producten werden echter niet geleverd.
Vermoedelijk maakt de Amsterdammer deel uit van een crimineel netwerk dat zich onder andere bezig houdt met oplichting met COVID-beschermingsmiddelen en witwassen. Daarbij worden bankrekeningen van mogelijk tientallen geldezels gebruikt.
Verder bestaat het vermoeden dat een aantal van de aangehouden verdachten misbruik maakt van overheidsgelden, zijnde ontvangsten op basis van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit is een regeling voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
