De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Financiën over o.a. het Fiche inzake de Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6).

Met betrekking tot de op te richten AML/CFT-autoriteit (Authority for Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism (AMLA) staat in de reactie van de minister dat in het voorstel financiële instellingen in aanmerking komen voor direct toezicht, waarbij selectie plaatsvindt op grond van het risicoprofiel en de mate van grensoverschrijdende activiteit van de financiële instelling. Dit zal naar schatting van de Europese Commissie resulteren in 12 tot 20 instellingen die onder direct toezicht van AMLA zullen vallen.

Daarnaast zal AMLA in uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van materiële schendingen van het recht, tijdelijk een financiële instelling onder direct toezicht kunnen brengen.

Lees meer: