'Wat is witwassen eigenlijk? Introductie tot theorie en praktijk'

/

 

Georganiseerde criminaliteit is vrijwel altijd gericht op het behalen van materieel voordeel. Maar wanneer iemand erin slaagt om met zijn criminele activiteiten veel geld te verdienen, dan ziet hij zich direct geconfronteerd met een probleem: hij kan niet in alle openheid grote uitgaven doen. Doet hij die uitgaven wel zonder dat hij ze met een legitieme inkomstenbron kan rechtvaardigen, dan trekt hij mogelijk de aandacht van de politie of andere autoriteiten. Zo zijn verschillende soorten bedrijven en dienstverleners verplicht om melding te maken van ‘ongebruikelijke transacties’, bijvoorbeeld wanneer een klant de prijs van een nieuwe auto contant afrekent. Met het onvoorzichtig uitgeven van zijn geld loopt de dader dus kans als crimineel ontdekt te worden, met vervolging en verlies van zijn geld als mogelijke consequentie. Voor de crimineel is het dan ook zaak om zijn geld een schijnbaar legitieme herkomst te geven. Simpel gezegd omvat witwassen alles wat een dader doet om dit probleem op te lossen. Hoewel de term ‘witwassen’ tot de verbeelding spreekt, zal het voor veel lezers nog onbekend terrein zijn. Een reden is dat witwassen in de volksmond nog vaak gelijkgesteld wordt aan hogere accountancy, een vakgebied waarvoor moet zijn ‘doorgeleerd’ om het te begrijpen. Witwassen kan inderdaad gecompliceerd zijn (zie bijv. de Paarlbergcasus). Maar dat is lang niet altijd het geval. In dit artikel gaan de auteurs daarom in op zowel de theoretische definitie(s) als de empirische verschijningsvormen van witwassen.

Lees verder:

Dit artikel is onderdeel van het themanummer witwassen van Justitiële verkenningen.

 

Meer weten over  bestrijding van witwassen? Kom dan op Vrijdag 29 mei 2015 naar de Cursus Witwassen, met als sprekers:

  • Greetje Bos, witwasofficier bij het Landelijk Parket
  • Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
  • Dirk Timmermans, 010 Strafrecht Advocaten
  • Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool. Hij schreef o.a. de bestsellers Hells Angels, motorclub of misdaadbende? (samen met Henk Schutten), De Endstra-tapes en De oorlog in de Amsterdamse onderwereld (samen met Bart Middelburg), en De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld. Vugts won met onder meer dat laatste boek de Persprijs Jacques van Veen 2013

Klik hier voor meer informatie.

/ /
,

joyce verhaert

Print Friendly and PDF ^