De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en contant geld.
Read MoreDe Rijksrecherche heeft een 35-jarige politieagent woonachtig in Alkmaar aangehouden op verdenking van computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim en corruptie. De man - die werkzaam is voor de politie-eenheid Amsterdam - wordt ervan verdacht langere tijd informatie uit de politiesystemen te hebben verkocht aan derden. De woning van de verdachte is doorzocht.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een boete van 100.000 euro tegen gemeente Zoetermeer. Het OM stelt dat de gemeente jarenlang niet heeft gehandhaafd bij een bedrijf dat schadelijke stoffen uitstootte terwijl de gemeente hiervan wel op de hoogte was. Daardoor is de gemeente de zorgplicht die ze heeft voor haar bewoners niet nagekomen vindt het OM.
Read MoreDe Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af.
Read MoreGrinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Fiscaal en financieel adviseur’ E.J. Hogervorst heeft deze illegale partij gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij Grinta Invest. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door deze ‘fiscaal en financieel adviseur’ zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest.
Read More
