Op maandag 13 mei 2024 is een 34-jarige man uit Heemskerk aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en ambtelijke corruptie. De man is werkzaam bij de politie Noord-Holland en zou politie-informatie hebben doorverkocht. De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland onderzoek naar de feiten.
Read MoreVaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is in het bezit van bedrijven en bevindt de data zich op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze data in mogelijkheden van bevoegde autoriteiten om zich via de daarvoor aangewezen autoriteiten in andere landen, dus indirect, tot deze bedrijven te wenden. Er is echter een ontwikkeling zichtbaar waarbij het in steeds meer gevallen mogelijk wordt voor autoriteiten om zich direct tot bedrijven te richten met een bevel tot uitlevering van data.
Read MoreBij het streven naar compliance met de Wwft moet het risicomanagement bij het risicogebaseerd naleven van deze wet niet alleen proberen in te schatten wat de toetsingscriteria van de bestuursrechtelijke handhavers van de Wwft zullen blijken te zijn, zij moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat het OM van mening is dat bepaalde in de Wet economische delicten (Wed) genoemde artikelen van de Wwft niet worden nageleefd en er daarom sprake is van een strafrechtelijke overtreding of misdrijf. Dit artikel beargumenteert dat meten met twee maten (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) het risicomanagement van met name banken voor een bijna onmogelijke uitdaging stelt bij het realiseren van doelmatige en duurzame compliance met de (open) normen in de Wwft. Dit artikel probeert voor banken een aantal van de daarbij optredende dilemma's en mogelijke oplossingen samen te vatten.
Read MoreThe article first and foremost applies to large commercial listed companies and organizations. It should go without saying that a large part of the content is also applicable to non-listed or smaller organizations, governments, and even individuals. We begin the article with a paragraph on recent technological change, the speed of developments and the impact. We will then discuss current risk management, its nature and goal, the role of legislation, risk management in practice and the effect of certain aspects of human nature. This will make it clear that the way risk management has been dealing with technological change has most often consisted of 'responding' after the fact, as opposed to anticipating. To make it clear why that will not be enough to thrive and survive in the near future, we then do a deep(er) dive on tech developments and their exponential nature, with a focus on what is coming. We end with conclusions and recommendations.
Read MoreIntern onderzoek, feitenonderzoek, zelfonderzoek, corporate investigations: een belangrijk instrument voor het onderzoeken van (mogelijke) misstanden en fraudesignalen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Wat kunnen redenen zijn voor het uitvoeren van een intern onderzoek? Wanneer is dit wel en wanneer niet een geschikt instrument? Hoe kan zo’n onderzoek worden uitgevoerd en wie kan dat het beste doen?
Read More
